El gobierno de Rubén Rocha Moya ha sido acusado de financiar actividades ilícitas al transferir fondos a Ahavat Logistics Solution, una empresa identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado documentos internos que demuestran que entre abril 4 y 23 de 2024, se realizaron tres transferencias por un monto de 678 mil 900 pesos desde una cuenta de Banorte a nombre de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), organismo gubernamental de producción de materiales de construcción.
Preecasin, creada en 1987, ha actuado durante 15 años como ejecutora de obras públicas en Sinaloa.
Los registros contables de Preecasin mencionan pagos a Ahavat sin especificar el bien o servicio adquirido, y la empresa no aparece en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, lo que dificulta la verificación de contratos o licitaciones correspondientes.
Ahavat Logistics, creada en 2017 en Toluca, obtuvo en junio de 2020 permiso de la Comisión Reguladora de Energía para comercializar petrolíferos. La empresa reportó domicilios en Acambay y Metepec, pero operó en un edificio de oficinas en Guadalajara, donde también funciona Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa vinculada al CJNG.
El Departamento del Tesoro señaló a J. Refugio Ruiz Villagómez, dueño de Ahavat y accionista de Jomadi, como líder de la red de huachicol al servicio del CJNG. Ruiz Villagómez ha sido acusado de encabezar esta red ilícita. Jomadi, en agosto de 2017, obtuvo permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diesel.
En marzo de 2020, firmó un acuerdo que podría ser clave en la investigación de su relación con el CJNG.
Etiquetas: Rocha Moya, Cártel Jalisco, Corrupción, Huachicol, MCCI, Narco-Política
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