En un esfuerzo por reforzar la
Este acuerdo permitirá a ambas instituciones mejorar sus capacidades a través del intercambio de información dentro del marco jurídico aplicable, estableciendo canales permanentes de comunicación y desarrollando acciones de capacitación y colaboración técnica. La CONDUSEF y la UIF podrán utilizar la información y productos de inteligencia financiera en sus respectivas áreas de competencia, respetando principios de legalidad,
Durante el periodo de enero a junio de 2026, la CONDUSEF registró 43,871 asuntos relacionados con posibles afectaciones financieras. Esta información estadística y de análisis permitirá identificar tendencias y modalidades de operación, así como sectores y zonas geográficas con mayor incidencia, para fortalecer las acciones institucionales.
El convenio no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles, sino que se centra en la información que, de acuerdo con el marco legal, contribuya al cumplimiento de las funciones de ambas instituciones.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF y la CONDUSEF, reafirma su compromiso de fortalecer la coordinación entre las instituciones del sistema financiero mexicano, en conformidad con el marco jurídico vigente y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de prevenir el uso indebido del sistema financiero y combatir efectivamente las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos relacionados.
Este convenio representa un paso importante para proteger a las personas usuarias de servicios financieros y preservar la integridad del sistema financiero en México.
Etiquetas: Seguridad Financiera, UIF, CONDUSEF, Fraudes Financieros, México · Fraudes, estafas y despojos, México · Fraudes, estafas y despojos
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