Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la empresa Ingemar, S. A. de C.V., bajo la dirección del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, realizó operaciones financieras por más de 3 mil 75 millones de pesos y operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares en 2025. Estas operaciones se realizaron a través de una estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero.
Se detectó una red de empresas aliadas que simulaban actos de comercio, como Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., que actuaba como el 'principal fondeador' e intermediario comercial de Ingemar. Otras firmas como Internacional de Fundentes o Logística Ferroviaria Fargo aparecían ficticiamente como destinatarios finales en guías de embarque y cartas de porte.
Esta cadena de simulación permitía emitir facturas aparentemente válidas para la venta de combustible ilegal en estaciones de servicio nacionales, convirtiendo el producto de contrabando en efectivo limpio de miles de millones de pesos.
El origen del dinero ilícito se atribuye a la importación ilegal de hidrocarburos de refinerías en Texas. La investigación sigue en curso para desentrañar la extensión y los detalles de esta red de lavado de dinero y tráfico ilícito de hidrocarburos.
La operación de Ingemar y las empresas aliadas plantea un grave problema de.
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