Un ciudadano mexicano ha admitido su participación en una operación para lavar más de 1. 9 millones de dólares de narcotráfico en Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia de EU. Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, operaba como intermediario financiero en una organización que conspiraba con traficantes de drogas para lavar dinero en México.
La investigación indica que Valenzuela coordinó el lavado de 1. 973. 076 dólares obtenidos por la venta de drogas en EU, utilizando una red de cómplices para recoger efectivo y transferir recursos a México mediante criptomonedas o transferencias electrónicas.
Valenzuela se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero y su sentencia está programada para el 19 de noviembre, enfrentando una pena máxima de 20 años de prisión.
La condena definitiva será determinada por un juez federal de distrito, quien deberá considerar las directrices federales de sentencia y otros factores previstos por la legislación estadounidense.
Este caso forma parte de las acciones emprendidas por el Departamento de Justicia de EU contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con acusaciones formales contra presuntos líderes de la organización.
Las autoridades estadounidenses mantienen el uso de extradiciones, cooperación internacional y procesos judiciales para desarticular la organización criminal.
Etiquetas: Lavado de dinero, Narcotráfico, Daniel Gordiano Valenzuela, CJNG, Narco-Política
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