Un juez de control vinculó a proceso a seis personas investigadas por su presunta participación en un fraude relacionado con Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el caso acumula 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial de 700 millones de pesos. Las seis personas, identificadas como Frida, Vianey, Diana, Valeria, Jessica y Luis, permanecerán en prisión preventiva durante el proceso.
Se les imputa su presunta participación en el delito de fraude genérico.
Durante las audiencias, el agente del Ministerio Público presentó entrevistas de víctimas, análisis de documentos, capturas de la plataforma que presuntamente simulaba mostrar movimientos y rendimientos de inversiones, así como resultados de análisis cibernéticos y contables y diligencias realizadas por la Policía de Investigación.
Las seis personas habrían participado como asesores financieros y contactado a las víctimas para ofrecer rendimientos de entre 10 y 90 por ciento sobre el capital aportado, con plazos inferiores a un año.
La Fiscalía señala que Strategic Capital Agency habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal, basado en la captación continua de recursos y en la promesa de rendimientos superiores a los ofrecidos en el mercado.
Las inversiones individuales iban de 50 mil a ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación.
Sin embargo, una vez vencidos los plazos pactados, las víctimas presuntamente recibieron como explicación que sus recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. Las víctimas no recuperaron el capital aportado ni los rendimientos prometidos.
Las seis personas fueron detenidas entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto en un operativo realizado por agentes de la PDI en distintos puntos de cuatro alcaldías de la Ciudad de México y del Estado de México. Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Una de las personas fue localizada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las investigaciones se originaron a partir de las denuncias presentadas por las víctimas.
Estos elementos fueron analizados por especialistas en investigación cibernética y contabilidad y contrastados con documentación corporativa de Strategic Capital Agency. A su vez, agentes de la P
Etiquetas: Corrupción, Fiscalía, Inverforx, Fraude
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