La Fiscalía de la Ciudad de México ha informado la detención de seis personas investigadas por su presunta participación en un fraude de 700 millones de pesos vinculado a la empresa Strategic Capital Agency, conocida comercialmente como Inverforx. Este caso ha acumulado 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial de 700 millones de pesos.
Los arrestos se llevaron a cabo en menos de 27 horas por agentes de la Policía de Investigación en diferentes puntos de cuatro alcaldías capitalinas y del Estado de México. Las personas detenidas son investigadas por su presunta participación en el delito de fraude genérico.
Según las investigaciones, Strategic Capital Agency habría operado un esquema Ponzi o piramidal, captando recursos y prometiendo rendimientos superiores a los del mercado. Las imputadas se presentaban como asesores financieros y ofrecían ganancias de entre 10 y 90% sobre el capital aportado, con plazos inferiores a un año.
Las inversiones individuales oscilaban entre 50 mil y ocho millones de pesos y quedaban asentadas en contratos de asesoría, consultoría o intermediación.
Sin embargo, tras vencer los plazos pactados, las víctimas presuntamente fueron informadas de que sus recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de la empresa. A pesar de ello, las víctimas no recuperaron el capital aportado ni los rendimientos prometidos.
Las investigaciones se integraron a partir de las denuncias presentadas por las víctimas. El Ministerio Público recabó testimonios, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma utilizada para mostrar los supuestos movimientos y rendimientos de las inversiones.
La información fue analizada por especialistas en investigación cibernética y contabilidad y contrastada con documentación corporativa de Strategic Capital Agency. Con base en estos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo seis órdenes de aprehensión.
La Fiscalía también informó que, en el marco de las investigaciones, promovió la emisión de cuatro fichas rojas internacionales para localizar a otras personas posiblemente relacionadas con el caso. Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por agentes de la PDI en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Una de las personas fue localizada y detenida en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y
Etiquetas: Fiscalía de la Ciudad de México, fraude, Inverforx, Policía de Investigación, estrategias piramidales, Fraudes
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