La colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y En un comunicado conjunto, se destacó que esta alianza 'continúa' los esfuerzos conjuntos contra el mercado ilícito de combustibles.
El acuerdo establece que Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica y jurídica para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos relacionados. La UIF, a su vez, compartirá con Pemex inteligencia que ayude a prevenir y evaluar riesgos en sus actividades financieras.
Esta colaboración forma parte de un grupo de trabajo interinstitucional que articula capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes involucradas en el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Se busca identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades.
Además, se contempla la realización de acciones de capacitación en análisis operativo y estratégico entre las dos instituciones. Esta colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que afecten al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
La Secretaría de Energía también participa en este esfuerzo, que busca proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en consonancia con el marco jurídico nacional y los estándares internacionales.
Esta iniciativa se enmarca en la política energética del país, que busca erradicar prácticas ilícitas que afectan la economía y la.
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