El Ministerio Público de México, en alianza con nueve organismos públicos y del sector privado financiero, ha establecido la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional. Este esfuerzo colectivo busca reducir la incidencia de delitos económicos y financieros en el país.
Las instituciones que forman parte de esta iniciativa incluyen a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Banco del Estado de Chile, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Retail Finaciero (ARF) y NIC Chile de la Universidad de Chile.
El objetivo de la mesa es establecer mecanismos de cooperación, coordinación y colaboración de conocimientos e información para combatir las variantes de fraudes financieros. Se busca una estrategia integral que facilite la detección de patrones delictivos.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que la constitución de la Mesa representa la decisión de construir un sistema de respuesta integrado, capaz de anticiparse a las amenazas, identificar patrones criminales, fortalecer la prevención, proteger a las víctimas y mejorar la persecución penal de quienes buscan enriquecerse mediante el engaño.
Desde 2024, el número de notificaciones y difusiones de INTERPOL relacionadas con estafas ha aumentado un 54%. En México, el Ministerio Público ha detectado un aumento sostenido de cifras de fraude a nivel nacional. Los delitos de “uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero” y “Estafas y otras defraudaciones contra particulares” representan el 22% de los delitos ingresados durante el periodo 2025, con más de 305.959 causas incrementando exponencialmente en relación con los años anteriores.
El fraude moderno, cibernético, transnacional y sofisticado, representa una amenaza a la
Existen múltiples variantes de este fenómeno criminal, denominado Defraudaciones Informáticas, entre las que se encuentran los fraudes con redirección de pagos, la instalación de programas maliciosos o malware, el phishing (robo de datos), los fraudes con tarjetas de crédito y pasarelas de pago, fraudes de ofertas de créditos y usura, fraudes modalidad extorsión, los fraudes de suplantación de identidad en redes sociales y telecomunicaciones, el fraude mediante plataformas de inversión en línea (trading), los fraudes románticos y las estafas de empleo mediante ofertas falsas de trabajo, entre otras.
Esta cibercriminalidad constituye una importante fue
Etiquetas: Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional, delitos económicos, delitos financieros, seguridad nacional, delincuencia organizada, México · Fraudes, estafas y despojos, México · Fraudes, estafas y despojos
About the Author
