La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista, de recibir transferencias por 18 millones de pesos en una cuenta a nombre de Ingemar, lo que se relaciona con el aprovechamiento de recursos generados por el huachicol fiscal.
Ruffo Appel, de 74 años, es señalado como un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional en el delito. Se le atribuye la función de operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal, actuando como facilitador estructural y legitimador institucional.
La FGR ordena la aprehensión de Ruffo y otras 24 personas por cargos de contrabando y omisión fiscal en la importación de hidrocarburos. Se menciona que Ruffo Appel, como accionista mayoritario de Ingemar, participó en el aprovechamiento de los recursos generados por la actividad ilícita.
Las investigaciones de la FGR destacan que en múltiples operaciones realizadas a nombre de Ingemar, se declaraban volúmenes aproximados de 10 mil litros por unidad, mientras que en realidad cada carrotanque contenía más de 100 mil litros de hidrocarburo, evidenciando una diferencia sistemática que revela la existencia de un mecanismo deliberado de ocultamiento.
Se acredita que tales operaciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una actividad reiterada y estructurada, desplegada a través de 163 carrotanques.
La la corporación ha revelado detalles sobre el esquema ilícito y la omisión fiscal, poniendo de manifiesto la participación de Ruffo Appel en la comisión de los delitos, aportando con su intervención la estructura jurídica, dirección corporativa y continuidad operativa para la ejecución sistemática del esquema ilícito.
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