La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a 55 hombres presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta es la mayor acción realizada hasta ahora contra el grupo criminal por parte del Tesoro de EU.
Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias 'Pelón', quien se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Adicionalmente, la UIF incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los hombres relacionados con esta designación internacional. Estados Unidos sanciona a 4 empresas vinculadas al CJNG.
La coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalece los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
La UIF mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer las acciones para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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