DATO DURO
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó este jueves una red de fraude de tiempo compartido operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación en el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit. La investigación identificó a Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, y a Michael Ibarra Díaz Jr., empresario afiliado al cártel, como piezas centrales de un modelo de fraude que ha generado pérdidas por cientos de millones de dólares.
El esquema funcionaba mediante tácticas deshonestas que incluían llamadas automáticas para atraer compradores potenciales a presentaciones con prácticas de venta engañosas. Entre las promesas falsas estaba la de que los propietarios podían generar ingresos alquilando semanas no utilizadas de sus membresías.
La red contaba con 17 empresas asentadas en Nayarit y Jalisco, además de operadores clave como Jonathan Faustino Ríos González, alias "Johnny Hood", y José Eduardo Palacios Rodríguez, responsables de los call centers asociados al complejo. También fue identificado José Luis Gutiérrez Ochoa, alias "Tolín", quien tiene vínculos familiares con Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG.
CONTEXTO
El bloqueo afecta 13 empresas de Rivera Miramontes que abarcan sectores turísticos, inmobiliarios, financieros, de servicios empresariales y combustibles. También quedó sancionada la empresa texana Hotel Management International, propiedad del mismo empresario. Todos los bienes e intereses en territorio estadounidense quedan congelados, y cualquier transacción que involucre a estas personas está prohibida para ciudadanos estadounidenses.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que los cárteles "constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias", ya sea mediante el tráfico de fentanilo o fraudes de tiempo compartido. Esta es la sexta acción de la OFAC contra integrantes del CJNG en esquemas de este tipo.
CONCLUSIÓN
Solo en 2024, el FBI recibió cerca de 900 denuncias por fraude de tiempo compartido vinculado a México, con montos superiores a 50 millones de dólares. Según estimaciones de la misma agencia, estas cifras representan apenas una fracción de la afectación real debido a la baja tasa de reporte entre las víctimas.
El complejo Kovay Gardens, originalmente llamado Vallarta Gardens, fue abierto hace más de dos décadas por Rivera Miramontes. Según el Tesoro, el empresario trabaja en estrecha colaboración con Ibarra Díaz Jr. para facilitar las ventas fraudulentas del complejo ubicado en La Cruz de Hu
Etiquetas: CJNG, fraude, tiempo compartido, Nayarit, sanciones, Estados Unidos, Kovay Gardens, Bahía de Banderas
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