El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha impuesto sanciones a los ciudadanos mexicanos Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, así como a nueve entidades relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su participación en actividades de huachicol. Estas incluyen el contrabando de combustible y la evasión fiscal en México.
De acuerdo con un comunicado, la red criminal utiliza el contrabando transfronterizo, la falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México y generar ingresos millonarios anuales que financian sus operaciones. FinCEN emitió una alerta complementaria que aborda las tipologías financieras y los indicadores de alerta respecto al contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante evasión fiscal.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que estas medidas demuestran la expansión de los cárteles mexicanos más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales. Bessent también mencionó que las acciones del Tesoro apoyan la prioridad del gobierno de Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y garantizar la
La determinación de las autoridades estadounidenses surgió de una colaboración entre la OFAC y FinCEN, coordinada con una investigación del Grupo de Trabajo de
El reporte oficial señala que los cárteles de la droga mexicanos se involucran en el robo, adulteración y contrabando de hidrocarburos, convirtiendo al huachicol en su principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico. Estos esquemas provocan la pérdida de ingresos para el gobierno mexicano y financian campañas de narcotráfico y violencia contra fuerzas gubernamentales en la frontera suroeste de Estados Unidos, así como actos de corrupción en México.
Según el análisis de FinCEN, en Texas los sujetos relacionados con estas actividades se ubican en.
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