En un operativo binacional 'Espejo', autoridades de México y Estados Unidos revelaron que Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, participó en una conspiración para blanquear más de 1. 9 millones de dólares de drogas en Estados Unidos.
Valenzuela, quien residía en México al ser arrestado, fungió como 'money broker', coordinando la recolección y movimiento del dinero. La organización a la que pertenecía ofrecía servicios de lavado de dinero a narcotraficantes.
Documentos judiciales indican que Valenzuela coordinó operaciones por 1 millón 973 mil 76 dólares, utilizando una red de colaboradores para recoger recursos en diferentes puntos de Estados Unidos. El dinero se movilizaba a través de criptomonedas y transferencias bancarias hacia México.
Por cada operación, Valenzuela recibía una comisión sobre el dinero procesado. La investigación fue llevada a cabo por la DEA en Detroit y la división de Investigación Criminal del IRS, con apoyo de oficinas antidrogas en varias localidades.
Valenzuela se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, y su audiencia de sentencia está programada para el 19 de noviembre de 2026. La pena máxima para el delito es de 20 años de prisión, aunque la sanción dependerá de las reglas federales de sentencia y las circunstancias del caso.
Este caso forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos contra estructuras financieras utilizadas para trasladar ganancias de narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales.
Etiquetas: México, Narcotráfico, Blanqueo de Capitales, Criptomonedas, DEA, IRS, México · Narco, cárteles y huachicol, México · Narco
About the Author
