Lo que se sabe del caso de la AFA y el lavado de dinero 0 CANCHA Lo que se sabe del caso de la AFA y el lavado de dinero 00 MIN 30 SEG Cancha / Staff Cd. de México (11 julio 2026) . -14:37 hrs La Asociación del Futbol Argentino (AFA) enfrenta el caso más escandaloso de su historia y que podría tener graves repercusiones en el ente y sus allegados si se comprueban delitos como lavado de dinero y fraude bancario. Guillermo Tofoni, empresario, fue quien confirmó que la investigación del FBI contra la AFA era verídica.
Crédito: Especial La AFA es el blanco de una investigación preliminar del Buró Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario en movimientos financieros con la empresa TourProdEnter. El empresario Guillermo Tofoni, agente de partidos de la FIFA, confirmó en una entrevista a Todo Noticias la existencia de dicha investigación, la cual diversas fuentes manejaron solo como probable. "Sí existe una investigación que es confidencial. Negarlo es como querer esconder un elefante en una cristalería. El tema es serio y lo hemos tratado con muchísima responsabilidad.
Creo que hay que tener cuidado porque, de lo contrario, no se podría haber llegado hasta acá", expresó. Esto es lo que sabe del caso. La empresa TourProdEnter y su relación con AFA Javier Faroni y Erica Gillette son los principales señalados del desvío de fondos como titulares de la empresa TourProdEnter. Foto: Especial En diciembre del 2021, Claudio Tapia, presidente de la AFA, contrata a la empresa TourProdEnter, la cual se manejó como el vehículo financiero y agente de cobro para administrar los contratos comerciales internacionales de la Selección Argentina.
Luego de que la Albiceleste ganara el título en el Mundial de Qatar 2022, millonarias sumas de dinero provenientes de patrocinadores y derechos comerciales comenzaron a circular a través del sistema bancario estadounidense mediante la propia empresa. Javier Faroni, un ex diputado y agente comercial de la AFA, quien ya había sido acusado de operaciones ilícitas, es el director de TourProdEnter junto a su esposa Erica Gillette. La AFA incluso abrió oficinas en Miami a finales del 2023. Se presume que un depósito de 260 millones de dólares se dividió entre cuatro bancos de los Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
Inician tensiones en Argentina La policía allanó las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina en Buenos Aires en el marco de una investigación por supuesta evasión impositiva. Crédito: AFP Mientras eso ocurría en Estados Unidos, en Argentina, las cosas también se pondrían tensas. En medio de una investigación contra Ariel Vallejo, CEO de la empresa Sur Finanzas, acusada de fraude y contratos ficticios con 17 clubes del futbol argentino, el juez Luis Armella ordenó el allanamiento de estos y de las oficinas de la AFA en Buenos Aires.
La Policía Federal de Argentina realizó dicha acción el 9 de diciembre del 2025 en búsqueda de ontratos firmados por los clubes con la firma financiera, así como otra documentación almacenada en dispositivos electrónicos. Entre los clubes intervenidos destacan Racing, San Lorenzo e Independiente, además de Barracas Central, del cual es dueño Claudio Tapia. Empiezan sospechas de Estados Unidos Fiscales de Estados Unidos empezaron a indagar más a fondo el posible lavado de dinero de la AFA y la empresa ToudProdEnter.
Crédito: Especial Los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger comienzan una investigación en 2025 para determinar si las operaciones financieras realizadas mediante bancos estadounidenses podrían constituir delitos como lavado de dinero y fraude bancario, siendo apoyados por el FBI. Las operaciones financieras de la empresa TourProdEnter con la AFA habrían violado la Sección 1346 del llamado "US Code" conocida como "fraude al deber de servicios honestos", la cual penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos.
A inicios de año, en Argentina, surgieron varias causas judiciales independientes bautizando el caso como el "AFAGate", incluso comparándolo con el famoso caso 'FIFAGate', que terminó destapando una red masiva de sobornos, fraude y lavado de dinero. Se destapa la polémica en pleno Mundial Mientras Argentina enfrentaba nuevos señalamientos por polémicas arbitrales, estalló el escándalo fuera de la cancha. Crédito: AFP En pleno Mundial y con la Selección Argentina nuevamente señalada en polémicas arbitrales, agentes del FBI toman declaraciones a empresarios y testigos, entre ellos, Guillermo Tofoni.
La investigación estadounidense examina operaciones superiores a 300 millones de dólares, incluyendo ingresos por contratos con patrocinadores internacionales como Adidas y Warner. Los investigadores buscan determinar si parte de esos recursos fue desviada mediante empresas relacionadas o sociedades pantalla.
Etiquetas: AFA, lavado de dinero, fútbol argentino, investigación, FBI, Corrupción
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