Desde agosto de 2019, Analee de Jesús Juraidini Silva, hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, quien es identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador financiero de una red de huachicol fiscal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha ocupado la Jefatura de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros.
Este puesto fue previamente desempeñado por Carlos Eugenio Benítez Orta, quien fue detenido en Texas por presuntamente facilitar el cruce de combustible ilegal por la frontera.
Juraidini Silva y varias empresas transportistas bajo su control fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su participación en una red de huachicol fiscal que ha dejado ganancias por decenas de millones de dólares al CJNG en los últimos años.
Las autoridades estadounidenses consideran a Juraidini como 'la mente maestra' detrás de varias operaciones financieras del cartel. En la Aduana de Matamoros, Juraidini Silva llegó a tener bajo su control la operación del sistema SICOBI, utilizado para registrar y rastrear el estatus legal y destino final de las mercancías embargadas por el SAT.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los cárteles utilizan las ganancias obtenidas del huachicol fiscal para financiar campañas de políticos corruptos dispuestos a ceder puestos administrativos clave en el gobierno que faciliten las operaciones de contrabando de combustible.
Analee de Jesús Juraidini Silva aparece en la última nómina vigente publicada en el sitio Nómina Transparente, con un sueldo bruto mensual de 30 mil 890 pesos.
Etiquetas: Corrupción, Aduana de Matamoros, CJNG, Óscar Juraidini, Huachicol fiscal
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