DATO DURO
El gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves una red de fraude de tiempo compartido operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación mediante el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit. La acción incluye el bloqueo de 17 empresas y varios operadores asentados en Nayarit y Jalisco.
La investigación identifica como pieza central a Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, y a Michael Ibarra Díaz Jr., empresario señalado como afiliado al cártel. Según el comunicado oficial, ambos consolidaron un modelo de fraude "integrado verticalmente" que ha generado pérdidas por cientos de millones de dólares.
También fueron sancionados José Luis Gutiérrez Ochoa, alias "Tolín", quien tiene vínculos familiares con Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG. Debajo de ellos operan Jonathan Faustino Ríos González, alias "Johnny Hood", y José Eduardo Palacios Rodríguez, responsables de los call centers asociados al esquema.
CONTEXTO POLÍTICO
El bloqueo alcanza 13 empresas de Rivera Miramontes que abarcan sectores turísticos, inmobiliarios, financieros, de servicios empresariales y combustibles. Además, fue identificada la empresa texana Hotel Management International, propiedad del mismo empresario.
Todas las personas y empresas sancionadas quedan con sus bienes e intereses en Estados Unidos bloqueados. Cualquier transacción que ciudadanos estadounidenses realicen con ellas está prohibida.
Kovay Gardens, antes conocido como Vallarta Gardens, utiliza tácticas deshonestas para atraer compradores, incluyendo llamadas automáticas y prácticas de venta engañosas. Una de las promesas falsas es que los propietarios pueden generar ingresos alquilando semanas no utilizadas.
CONCLUSIÓN
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los cárteles "constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias", ya sea mediante fentanilo o fraudes de tiempo compartido.
Esta es la sexta acción de Washington contra integrantes del CJNG en esquemas de este tipo. Solo en 2024, el FBI recibió cerca de 900 denuncias por más de 50 millones de dólares, aunque las autoridades estiman que la cifra real es mayor debido a la baja tasa de reporte.
Etiquetas: CJNG, fraude, tiempo compartido, Nayarit, sanciones, Estados Unidos, corrupción, lavado de dinero