• El VII Congreso Internacional Anticorrupción reunió a especialistas internacionales, fiscalías estadounidenses, autoridades mexicanas y líderes empresariales para analizar los nuevos riesgos globales en materia de cumplimiento, impunidad y crimen financiero México enfrenta una creciente presión internacional en materia de integridad institucional, cumplimiento corporativo y combate a la impunidad, particularmente ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como frente a las nuevas políticas de enforcement impulsadas desde Estados Unidos, destacaron durante el diálogo técnico entre autoridades, fiscalías internacionales, especialistas en compliance, empresas y representantes del sector público, en el que se convirtió el VII Congreso Internacional Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México (ICC México).
En un internacional donde la corrupción dejó de ser vista únicamente como un problema político para convertirse en un factor de riesgo económico, comercial y de
En este , se advirtió que las investigaciones internacionales están ampliando su alcance más allá del soborno tradicional, incorporando figuras relacionadas con crimen financiero, asociaciones ilícitas, operaciones transnacionales y esquemas complejos de ocultamiento de recursos. Los especialistas señalaron que México se encuentra bajo una observación internacional cada vez más estricta en materia de integridad, cumplimiento y riesgos financieros, especialmente en lo relacionado con operaciones empresariales, cadenas de suministro y mecanismos internos de control corporativo.
Explicaron que, en el nuevo entorno global, las autoridades y organismos internacionales han comenzado a poner especial atención en posibles vínculos indirectos con estructuras del crimen organizado, así como en la capacidad de las empresas para demostrar prácticas sólidas de compliance, trazabilidad y debida diligencia dentro de sus operaciones y relaciones comerciales.
Otro de los temas centrales del Congreso fue el análisis del caso FIFA, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción internacional en la historia reciente del deporte mundial, donde a través de la participación de especialistas jurídicos, ex fiscales federales estadounidenses y periodistas de investigación, se expusieron las lecciones que dejó este caso sobre redes globales de corrupción, uso de jurisdicción extraterritorial y debilidad institucional en diversos países.
Asimismo, se destacó que el fortalecimiento de los programas de compliance dejó de ser únicamente una recomendac
Etiquetas: México · Corrupción y desvíos
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