Este lunes, autoridades de México se unieron en un convenio para establecer una Mesa Nacional contra Fraude Financiero Transnacional. La iniciativa, liderada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, busca abordar el aumento alarmante de fraudes financieros cibernéticos y transnacionales. Participan en el convenio entidades como la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Servicio de Impuestos Internos (SII), Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). Adicionalmente, se cuenta con la participación de gremios, instituciones y académicas, incluyendo la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (NIC Chile).
El convenio se enmarca en la 'Cumbre Mundial contra el Fraude 2026' de las Naciones Unidas, que destacó la necesidad de medidas preventivas coordinadas a través de alianzas público-privadas. El objetivo principal es establecer un marco estratégico para prevenir, detectar y perseguir el fraude financiero, garantizando la integridad del sistema financiero y protegiendo a los ciudadanos. Se enfatiza en el intercambio de información estadística y técnica, respetando las competencias legales y normativas de confidencialidad.
El SERNAC ha trabajado en una 'agenda antifraude' para prevenir y mitigar los fraudes en el mercado financiero, con estrategias como la coordinación interinstitucional, monitoreo de cumplimiento legal y herramientas para consumidores, como estudios de economía del comportamiento y guías financieras. A través de este convenio, el SERNAC ofrecerá su experiencia para fortalecer la protección contra el fraude financiero, que afecta a consumidores considerados el eslabón más vulnerable.
La creación de esta mesa refleja el compromiso de las autoridades mexicanas con la lucha contra el fraude financiero transnacional, un fenómeno que requiere respuestas coordinadas y estratégicas para proteger a la sociedad y garantizar la estabilidad del sistema financiero.
Etiquetas: Mesa Nacional contra Fraude Financiero Transnacional, Ángel Valencia, Fiscal Nacional, Agencia Nacional de Ciberseguridad, Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, Unidad de Análisis Financiero, Servicio Nacional del Consumidor
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