Un ciudadano mexicano, identificado como Daniel Gordiano Valenzuela, se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en una conspiración para lavar más de 1. 9 millones de dólares de narcotráfico. El Departamento de Justicia de EU informó que Valenzuela operaba como intermediario financiero en una organización que conspiraba con traficantes de drogas para lavar dinero en México.
Según los documentos judiciales, Valenzuela coordinó el lavado de 1.973.076 dólares obtenidos por la venta de drogas en EU, utilizando una red de cómplices para recoger efectivo y transferir los recursos a México mediante criptomonedas o transferencias electrónicas. En este proceso, recibía una comisión del dinero lavado.
El mexicano se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero y su sentencia está programada para el 19 de noviembre, enfrentando una pena máxima de 20 años de prisión. La condena definitiva será determinada por un juez federal de distrito, quien deberá considerar las directrices federales de sentencia y otros factores.
El Departamento de Justicia de EU también anunció cinco acusaciones formales contra presuntos líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a Julio Alberto Castillo Rodríguez y otros cuatro individuos señalados como integrantes de la estructura de mando del CJNG.
Las autoridades estadounidenses mantienen el uso de extradiciones, cooperación internacional y procesos judiciales para desarticular la organización criminal. La DEA ha derivado en más de un centenar de acusaciones federales contra líderes, integrantes y colaboradores del CJNG.
El administrador de la DEA, Terry Cole, indicó que las acciones contra el CJNG son parte de una estrategia de largo alcance y advirtió que esto es solo el comienzo, enviando un mensaje claro de que las acciones no terminarán aquí.
Etiquetas: Lavado de dinero, Narcotráfico, Daniel Gordiano Valenzuela, CJNG, DEA, Narco-Política
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