La Asociación del Futbol Argentino (AFA) se encuentra en una situación de alta tensión debido a investigaciones preliminares por parte del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se les imputa lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario en transacciones financieras con la empresa TourProdEnter, que superan los 300 millones de dólares.
Guillermo Tofoni, un empresario involucrado, confirmó la existencia de dicha investigación, declarando que es confidencial pero inegociable. Claudio Tapia, presidente de la AFA, contrató a TourProdEnter en diciembre de 2021 para administrar los contratos comerciales internacionales de la Selección Argentina.
Posteriormente, 260 millones de dólares de patrocinadores y derechos comerciales comenzaron a circular a través de esta empresa en el sistema bursátil de EU, distribuyéndose en cuatro bancos. En diciembre de 2023, la AFA expandió su presencia con oficinas en Florida.
La Policía Federal Argentina allanó las oficinas de la la corporación y de 17 equipos en diciembre de 2025 en medio de una investigación por fraude y contratos ficticios. El juez Luis Armella ordenó la medida en Buenos Aires para buscar acuerdos firmados por los clubes con Sur Finanzas y su CEO, Ariel Vallejo.
En EU, fiscales como Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger iniciaron una investigación en 2025 para determinar si las operaciones financieras podrían constituir delitos como lavado de dinero y fraude bancario, con el apoyo del FBI.
En Argentina, surgieron causas judiciales independientes, bautizando el caso como 'AFAGate', comparándolo con el 'FIFAGate' de 2015. El FBI busca determinar si parte de los recursos de patrocinadores se operaron mediante empresas relacionadas o sociedades pantalla, transferidos a corporaciones virtuales con domicilio en Miami.
Etiquetas: AFA, Fútbol, Lavado de dinero, Fraude, Fraudes
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