La Asociación del Futbol Argentino (AFA), dirigida por Claudio 'Chiqui' Tapia, enfrenta una investigación por parte del FBI en Estados Unidos relacionada con lavado de dinero y fraude.
La investigación se enfoca en las operaciones de TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Florida contratada por Tapia para la gestión de contratos de patrocinio internacional de la selección argentina de fútbol. La justicia sospecha que la AFA utilizó una red de empresas fantasma para desviar activos y evadir controles fiscales.
Se ha detectado que TourProdEnter habría manejado 260 millones de dólares a través de entidades financieras como Citibank y JP Morgan. De esos fondos, al menos 57 millones de dólares fueron distribuidos a sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara.
Entre los hallazgos se encuentran pagos a personas que percibían planes sociales y a sociedades vinculadas con Pablo Toviggino, colaborador de Tapia. La investigación está liderada por fiscales con experiencia en delitos financieros, quienes han interrogado a Guillermo Tofoni, quien señaló a TourProdEnter LLC y acusó a Tapia de fraude.
Mientras tanto, la AFA apela al principio de presunción de inocencia y argumenta que las investigaciones no determinan responsabilidad penal por sí solas. El FBI continúa con sus indagaciones en este caso, conocido como 'afagate' o 'chiquigate'.
Etiquetas: FBI, AFA, Claudio Tapia, Lavado de dinero, Fraude, Corrupción
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